Cambios en la ley antilavado amplían sujetos obligados a contratistas y operadores virtuales
Una reforma reciente a la legislación en materia de prevención de lavado de dinero ha ampliado de manera significativa el listado de sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas. Esta modificación responde al interés del Estado por cerrar brechas regulatorias que permitían el movimiento de capitales ilícitos a través de sectores no supervisados.La Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos, tras su reforma, incluye ahora a actores como notarios, registradores públicos, abogados, contadores, proveedores de servicios fiduciarios, operadores de activos virtuales y contratistas del Estado. Todos ellos deberán implementar sistemas de control, identificación y reporte…
